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以案说法,教你识破传销新套路

2019年08月13日 17:11:26  武义新闻网  网友互动交流  字体:

  2019年1月1日,权健因涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪被公安机关立案侦查,“传销”这一词再一次引发公众热议,但很多人对于“传销”熟悉但并不了解。本报将与武义县市场监督管理局一起,陆续刊发一组传销案例,为大家科普一下传销的那些事儿。

  【案例四】以“虚假宣传”为幌子的传销形式

  5月下旬,山东省滨州区沾化人民法院对“悦花越有”特大网络传销案一审宣判,“悦花越有”公司高管刘玉龙犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑七年,并处罚金2亿元;张勇犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑四年,并处罚金60万元。由于案情比较复杂,我们用实例揭秘传销新套路,揭露传销真面目。

  (一)傍名人

  参与或举办承办有知名人士、公众人物到场的大型活动,并大肆宣传。例如,“悦花越有”扩大影响力的一个重要手段,就是请名人参加其主办的活动。网络流传的视频显示,“悦花越有”在国家会议中心举办的某次会议上,某公众人物到会主持,并逐一念出到场的已退休或仍在职的政府官员、事业单位工作人员职务和名称。

  (二)拿大奖

  运用手段,在有公众人物参与、由社会机构组织的评选活动中获奖,为其扩大影响力提供支撑。“悦花越有”在宣传其获得“2017中国最佳商业模式创新奖”“2017中国最具投资价值创业创富诚信平台”等奖项时,特别突出出席这些活动的多位退休干部。出席活动的重要人士名单与其获奖信息一并宣传,给公众造成其“得到有关部门认可”的假象。

  (三)贴洋金

  宣称参加或出席国家间重要会议或国际组织会议,虚构影响力。该组织宣称“受邀”出席2017两岸经济论坛,并在网络上张贴黄明与台湾地区前领导人马英九的合影。再如,“悦花越有”宣称,其公司总经理张勇参加了“2017年亚太经合组织(APEC)领导人会议”,“为亚太经济发展增添一份中国力量”。

  (四)蹭名地

  借助承办活动场所的严肃性,企图洗脱非法嫌疑。“云联惠”网络相关博客显示,2016年5月,来自大江南北的客户商家聚集南方某市委党校,参加“云联惠商学院第一期培训班”,党校领导出席讲话。并以此宣介该非法组织“为公民效劳,紧跟党的路线的决心”。传销组织之所以选择党校等严肃场所举办活动,目的在于向群众传递其得到党政部门认可的信息,误导群众。

  (五)当“明星”

  借助网络宣传,传销组织头目自我炒作,以上镜头、登报纸等方式进一步向群众灌输其“行为合法”的潜在认知。在网络流传的一段近6分钟的宣传视频中,“云联惠”宣称有来自世界19个国家的驻华使节出席《云联商业大系统》研讨会。会议背景墙上贴着包括中国在内的20个国家的国旗。

  (六)戴光环

  通过向慈善组织捐款、投身公益事业等行为,伪造社会责任感光环。警方调查发现,“悦花越有”利用敛聚的非法资金兴办慈善活动。北京市红十字会官方网站的捐款公示栏显示,2018年4月4日,“悦花越有”向北京市红十字会捐款1亿元。其组织相关人员在陕西考察调研精准扶贫、向四川九寨沟爱心捐款等投身社会公益事业的新闻报道截图。

  (七)扯大旗

  以创新为名义,恶意歪曲国家政策,营造其行为名正言顺的假象。警方调查发现,“悦花越有”打着发展区块链技术、互联网金融创新等旗号,将国家相关政策表述、领导人讲话等断章取义,拼接到推介材料中,并通过网站、微信、培训会、集体授课等方式吸引公众参与,扭曲了参与者的思维方式,使其会员人数以裂变式迅猛扩张。

  (八)穿“马甲”

  花钱请律师出具意见书,为其行为穿上合法的“马甲”。调查发现,“悦花越有”聘请的一家律师事务所为其提供的法律意见书中竟说,“‘悦花越有’商城并不是传销,而是一种全新的商业模式”“营运模式不违反刑法等法律规定,是合法的”。打着商业模式创新的旗号,通过各种宣传手段和从事慈善活动为自己“洗白镀金”的传销组织。

  (九)买服务

  购买具备高级加密功能的云存储服务器藏匿证据。侦破“悦花越有”案的山东滨州沾化警方介绍,“悦花越有”至少租赁了250个云服务器,为其非法传销平台提供数据支持,并购买了所有的高级加密手段用以存储相关数据。“如果不是及时抓获了掌握密码的犯罪嫌疑人,且其愿意配合警方工作,我们就必须花费几百万元继续租赁服务器。”

  (十)玩“虚拟”

  利用第三方支付平台躲避监管,利用虚拟货币转移资产。警方调查发现,“悦花越有”名下多个第三方支付账户资金流水惊人。2017年10月27日到2018年7月3日,其在“快钱”的一个账户,收入近144亿元。此外,不法分子用虚拟货币隐匿赃款,向海外转移巨额资金。刘玉龙向警方供述,他通过一家美国网站花费15亿元购买USDT(美元代币)后,再购入比特币、莱特币等数种虚拟货币。

  【案例五】以微信“交友”的传销形式

  8月8日上午10:00左右,在宁波市公安局相关业务部门大力配合下,杭州城站火车站一大波“网络情人”被上百名警力,千里迢迢从宁夏银川押回了浙江。就此余姚“724特大网络交友诈骗案件”,成功告破!

  据余姚警方调查,该团伙对外称“广州宝露洁化妆品有限公司”,实际是一个以传销模式发展下线实施诈骗的犯罪组织。被抓获的121名嫌疑人,最小的17岁,最大的20多岁。组织结构由低到高,分业务员、主管、主任、经理、总经理五个等级。团伙成员通过微信“交友”、冒充美女的方式实施诈骗,以拉人头、交人头费的方式晋升。拉一个人头需要交纳5800元人头费(俗称发展一名下线),发展者可以提成735元,级别越高提成收入越高。到高级经理后,每月可以获利30多万元。

  这个团伙在今年4月中旬,曾活动于江西九江,在全国各地实施诈骗。后来,为逃避警方打击,又分批次转移至宁夏银川市。一组侦查力量,迅速赶往银川开展犯罪窝点的排摸工作。

  8月2日,余姚市公安局抽调百余名警力赶赴银川组织开展抓捕行动。8月6日凌晨,在银川市各级公安机关的协调配合下,两地警方共出动警力200余人,出动车辆20余辆,在银川市兴庆区捣毁犯罪窝点10个,抓获犯罪嫌疑人121人,查扣赃款30余万,作案手机130余部。

  据团伙成员供认,人员被拉入传销团伙后,组织者对人员成功“洗脑”后,就进行诈骗培训。主要工作是通过微信把自己包装成各个行业里的“美女”。根据受害人的请求,骗子们灵活发出这些照片和视频,用来诱惑对方。他们还利用定位软件,随时向受害人发送虚拟定位,以增强可信度。发展男女朋友关系,拉人入伙或骗取钱财。

  如果不小心误入传销组织该如何自救?

  (一)记住地址,伺机报警。掌握自己所处的具体位置,如果一时无法确定,可记住周围的标志性建筑、饭店、商场等名字。

  (二)可以发信息给亲人或者好友求救。信息内容不可过于直白,内容可以发一些与汉语发音相类似的数字,比如:9595,即救我救我。

  (三)在外出活动、学习途中逃离。外出途中,随行人员较少,且在大庭广众之下,便与向他人发出求救信号。

  (四)装病。在“敌强我弱”的情况下,就要想软办法,学会伪装,利用外出就医的机会,然后趁机逃离。

  (五)假意顺从,伺机逃离。取得的信任,使其放松警惕,再伺机逃离。

  武义县市场监督管理局稽查大队

  (价格检查监督和反不正当竞争分局)

  图文:综合人民日报、浙江经侦等

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初审:张莹 编辑:张铖倩
 
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