日前,笔者获悉,县公安局结合新形势涉税犯罪新特点,强势开展打击涉税犯罪专项行动,有力规范税收征管秩序。截至目前,共破获涉税犯罪案件3起,抓获各类涉税犯罪嫌疑人30余人,挽回国家税款损失5000余万元。
县公安局联合国税、地税等部门,制定行动方案,成立领导小组,统筹部署,分工负责。结合新常态下涉税犯罪特点,针对我县辖区涉税违法犯罪突出问题,将虚开发票、骗取出口退税和制售假发票三种犯罪列为打击重点,把团伙犯罪和“中间人”作为打击对象,有效提升打击的针对性和准确度。针对经侦部门案多人少任务重的实际问题,抽调派出所精干警力组成工作专班,实行集中办公,专项开展打击涉税违法犯罪工作,确保专项行动取得实效。
县公安局以“打团伙、摧网络、捣窝点”为核心,坚持“多办案、办大案、办好案”的工作理念,将破案攻坚矛头对准严重危害税收征管秩序的虚开发票案件,重拳出击,形成震慑。发挥经侦、网警、治安等部门优势,联手挖掘经营涉税犯罪线索,有力支撑破案打击工作。同时,运用公安信息化优势,通过大数据整合,收集、研判涉税犯罪信息,由点带面开展侦查经营,更多地侦破大案。
2015年11月27日凌晨1时许,金华市多湖出租车管理站抓获一名随身行李中有大量的增值税发票、U盾等物品且形迹可疑的男子田某。
县公安局成立了“11·27”专案组,抽调了破案经验丰富的骨干力量组成专案组,实行集中办公,对“11·27”虚开增值税专用发票案立案侦查,并开展专案经营。
专案组接到任务后,兵分二路,一组对嫌疑人田某开展审讯,另一组会同国税部门,对相关电脑、U盾等数据及企业抵扣增值税的情况进行检查分析。通过专案审讯人员的斗智斗勇,犯罪嫌疑人田某交待了自己参与买卖增值税发票的犯罪行为,并供述了多名下家中间人。专案组乘胜追击,在武义、永康两地抓获嫌疑人胡某、谢某、陈某。
专案组行动没有停止,寻踪觅迹,马不停蹄,通过外调、内查和嫌疑人审讯相结合,查清虚开、贩卖、资金走账等整个团伙犯罪网络,掌握犯罪团伙成员落脚的蛛丝马迹,在市局经侦支队、技侦支队、网警支队的指导下,又先后抓获嫌疑人曹某、李某等8名嫌疑人。在侦查中,专案组发现一名主要犯罪嫌疑人王某只有姓名和韩国籍这样的线索,确认身份难度大。专案组成员没有放弃,一方面对嫌疑人田某就王某的基本情况进行讯问,另一方面在网警、出入境、技侦等部门的配合下开展了细致的信息研判工作,通过辨认比对王某的所有信息,锁定该名女子系本案的嫌疑人。专案组三上天津,查明在天津已经漂白身份的王某,在天津出入境、刑侦、技侦的配合,于2016年4月10日在天津静海区某小区抓获嫌疑人王某。至此,专案组抓获该团伙犯罪嫌疑人13人。
该案共查清虚开、贩卖增值税专用发票32312份,涉案金额预计价税合计93亿元,税额14.9亿元,查获增值税专用发票2000余份;案件涉及全国28省市区,涉案开票企业60家,受票企业2000余家,打击处理犯罪嫌疑人员30余人,田某等13名犯罪嫌疑人已被移送起诉,为国家挽回损失5000余万元。
县公安局改变以往“等案上门,单打独斗”的做法,主动与税务稽查部门协作配合,联合经营、同步侦查,形成各司其职、互助共赢的新局面。各部门按职责通力协作,联合开展清查整顿行动,打“买”打“卖”同时进行,形成整体推进格局,营造高压氛围。会同税务部门组织召开警税联席会议,完善协作机制,建立健全案件线索移交、信息查询反馈等协作机制,实现涉税信息资源共享。加强与税务稽查部门的沟通联系,及时互通案件线索情况,共同研究破解办案难点,开展联合经营、同步侦查,提高打击实效性,确保快侦快破。通过部门协作,首次成功快速侦破了武义注册“空壳公司”与外地公司结谋,链条式虚开增值税专用发票、抵扣税款发票案,采取强制措施1人,涉案金额价税合计2000余万元,税额近400万元。
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